Tun Sie Ihre gebührende Sorgfalt!
Können Sie mir helfen? "All dies klingt faszinierend und reif nach Möglichkeiten, aber woher wissen Sie, ob die ausländische Firma legitim ist? Abgesehen von einem Sprung in ein Flugzeug und einem persönlichen Besuch gibt es sieben Möglichkeiten, dies herauszufinden.
Bitten Sie das ausländische Unternehmen um Referenzen
Sie möchten drei Referenzen von Unternehmen, die im Ausland ansässig sind, in dem der Anfragende tätig ist. Fordern Sie einen Firmennamen, eine Adresse, einen Kontaktnamen, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und eine Skype-ID an. Wenn das ausländische Unternehmen nicht legitim ist, wird es nicht antworten. Wenn es nur eine Referenz gibt, ist das ein Grund zur Besorgnis. Natürlich, wenn es ein Start-up ist, wird es sehr wenige Hinweise zu liefern, aber es sollte Ihnen das gleich zu Beginn sagen.
Kommunizieren Sie mit einer amerikanischen Botschaft oder einem Generalkonsulat
Nehmen wir an, Ihre Anfrage kommt aus St. Petersburg, Russland. Gehen Sie zum Generalkonsulat der Vereinigten Staaten St. Petersburg, Russland, und fragen Sie nach dem Unternehmen - wie lange ist es in der Geschäftswelt, in der Reputation, in der Größe der Firma (Angestellte und Einnahmen), usw. gewesen?
Erklären Sie detailliert, warum Sie mit ihnen Kontakt aufnehmen und warum Sie Hilfe benötigen. Sie könnten sogar so weit gehen, zu fragen, ob sie nach dem Fortschritt der Diskussionen ein Update wünschen. (Hinweis: Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass etwas schief geht, denn dann haben Sie Unterstützung - möglicherweise sogar vor Ort -, um Sie auf dem Weg zu begleiten).
Informationen zu US-Botschaften und Konsulaten finden Sie unter: https://www.usembassy.gov/.
Überprüfen Sie Branchenquellen, darunter große Banken, Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Wenn Sie beispielsweise bei JP Morgan Chase anlegen, wenden Sie sich an die Bank, um herauszufinden, was sie in Ihrem Namen über Ihre Anfrage erfahren kann. Wenn nichts auftaucht, ist das eine rote Flagge. Auf der anderen Seite, sollte die Bank Informationen haben, die eine Geschichte von Transaktionen über einen langen Zeitraum zeigen, ist dies ein positives Zeichen - mit Vorsicht vorgehen und auf das Beste hoffen.
Führen Sie eine Google-Suche aus
Wenn nichts auftaucht, ist das ein Problem, vor allem, wenn Sie keine Referenzen erhalten! Selbst wenn Sie das ausländische Unternehmen im Internet finden, gehen Sie die Schritte 1 bis 3 durch, um die Legitimität des Unternehmens zu überprüfen und zu überprüfen. Verfügt das ausländische Unternehmen darüber hinaus lediglich über einen kostenlosen Blog , der als Website genutzt wird oder über eine starke Online-Präsenz verfügt: Website, Blog, Twitter, Facebook, LinkedIn und Google+, die alle aktiv sind? Je aktueller sie sind, desto größer ist die Chance, dass das Unternehmen legitim ist.
Führen Sie eine WHOIS Network Solutions-Suche nach ihrem Domain-Namen durch
Wenn es gezeigt wird, ist das ein gutes Zeichen, aber wenn es nicht ist, ist es ein Grund zur Besorgnis. Überprüfen Sie die WHOIS-Suche von Network Solutions nach Domainregistrierungsinformationen.
Rufen Sie die Überseegesellschaft an
Es klingt so altmodisch, um das Telefon zu nehmen und jemanden anzurufen, aber Sie würden überrascht sein, wie schnell Sie feststellen können, ob jemand auf dem up-und-up gerade ist, ob er / sie das Telefon beantwortet oder sogar wenn Nummer ist in Dienst! Versuche es. Sie haben nichts anderes zu verlieren als einen Teil Ihrer Zeit und die Kosten für den Anruf.
Sehen Sie sich Websites an, auf denen Länder mit eingeschränkten oder keinen US-Visa-Diensten aufgeführt sind
Das sollte Ihnen einen Hinweis darauf geben, dass ein bestimmtes Land vorübergehend nicht die beste Wahl ist, um Geschäfte zu tätigen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen legitim ist oder nicht.
Ein letztes Detail, das oft übersehen wird und Faktoren in die Solvabilität Ihrer Anfrage eingeht, ist wie finanziell solide das ausländische Unternehmen ist? Das ist eine andere Frage, die einen separaten Artikel erfordert, der bald kommt.
Achte darauf. In der Zwischenzeit, um Ihre Risiken zu minimieren, sammeln Sie im Voraus Gebühren für Ihre Arbeit per Banküberweisung.