Wie der nigerianische Betrug bei Anwälten angewendet wird

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Geld vom Treuhandkonto an Betrüger zu verteilen

E-Mail-Betrügereien sind ein ständiges Problem, und Anwälte sind nicht immun gegen das Risiko, betrogen zu werden. Einige der größten Anwaltskanzleien des Landes wurden dazu verleitet, Treuhandkontenschecks zu schreiben oder Geld auf Bankkonten zu verbuchen, basierend auf Geldmitteln, von denen sie glaubten, dass sie ihre Treuhandkonten bereinigt hatten, um später zu erfahren, dass der bei der Anwaltskanzlei hinterlegte Scheck eine Fälschung war. Das Ergebnis ist, dass die Anwaltskanzlei für Hunderttausende von Dollars auf dem Haken ist, während der Empfänger des Geldes verschwunden ist.

Für jene Anwälte, die noch nicht von dem Betrug betroffen sind oder gerade dabei sind, betrogen zu werden, hier sind die Grundlagen, wie die Anwaltversion des "Nigerian Scam" funktioniert:

Der Betrugsprozess

Erstkontakt: Der Anwalt erhält eine E-Mail von jemandem, der behauptet, in einem anderen Land zu arbeiten, der Hilfe bei einem rechtlichen Problem benötigt. In den E-Mails wird normalerweise "in Ihrer Zuständigkeit" angegeben, anstatt den Staat anzugeben, in dem das rechtliche Problem liegt.

Das Rechtsproblem: Der Absender der E-Mail benötigt Hilfe bei der Einholung eines Urteils, eines Vertrags oder einer Scheidungsvereinbarung (in den E-Mails wird dies üblicherweise als "Kollaboratives Gesetz zur Teilnahme" bezeichnet), obwohl einige diesen Begriff anscheinend fallen gelassen haben.

Schlechte Grammatik: Beachten Sie, dass die E-Mail normalerweise Grammatikfehler enthält, wenn auch nicht immer.

Leichte Arbeit: Die Schulden werden als einfach zu sammeln beschrieben, indem sie einfach ein Anforderungsschreiben senden. In einigen Fällen sagt der E-Mail-Absender, dass der Schuldner bereits zugestimmt hat zu zahlen, und die Aufgabe des Anwalts ist es einfach, als Vermittler für die Transaktion zu dienen.

Schnelle Bezahlung: Wie vom Kunden vorhergesagt, zahlt die gegnerische Partei schnell das geschuldete Geld mit einem Firmenscheck. Der Scheck wird dem Anwalt ausgehändigt, um ihn in einen Trust einzuzahlen. Der Anwalt nimmt dann seine eigenen Gebühren aus der Treuhandkontotransaktion und zahlt das Guthaben an den Kunden.

Der Kunde ist verzweifelt, eine Frist zu erfüllen: Aufgrund einer dringenden Nachfrage wie einem medizinischen Notfall oder einer Frist für die Schließung der Liegenschaft, zwingt der Kunde den Anwalt, das Geld auf das Bankkonto des Kunden zu übertragen.

Wenn der Kunde zustimmt, einen Scheck zu nehmen, benötigt der Kunde es schnell gesendet. Der Anwalt sieht, dass die Einzahlung auf seinem Treuhandkonto gebucht wurde und vermutet, dass die Gelder getilgt sind, so dass der Anwalt das Geld auf das Bankkonto des Kunden überweist.

Schlechte Nachrichten: Noch ein paar Tage vergehen, oder vielleicht sogar ein paar Wochen, bevor der Anwalt schlechte Nachrichten bekommt: Der Scheck ist zurückgeschlagen und das Geld wurde vom Treuhandkonto des Anwalts abgezogen. In den meisten Fällen war der Scheck eine Fälschung.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Client verschwunden. Das Konto, mit dem der Anwalt das Geld versah, ist geschlossen oder hat zumindest keine Gelder mehr. Und das Treuhandkonto des Anwalts ist entweder überzeichnet oder zumindest im Wesentlichen von Hunderttausenden von Dollars aufgebraucht, die der Anwalt aus seiner eigenen Tasche ersetzen muss.

Weiterführende Literatur

• Wie man nicht durch Versprechen der einfachen Offshorearbeit gestochen wird
• Top 10 Anzeichen für einen Anwalt Email Scam
• Anwälte warnen davor, sich vor Betrug mit Kunden-E-Mails zu fürchten